Questões atuais sobre lavagem de dinheiro

Autores/as

  • Carla Veríssimo de Carli

Palabras clave:

Lavagem de dinheiro. Compliance. Relação entre a lavagem de dinheiro e a infração penal antecedente. Proveniência delitiva.

Resumen

O clássico modelo explicativo da lavagem de dinheiro em três fases (colocação, estruturação, integração) não é o mais adequado para entender o fenômeno. A lavagem de dinheiro deve ser vista como um processo. As alterações promovidas pela Lei nº 12.683/2012 incluíram novos sujeitos obrigados ao compliance, dentre os quais, os consultores e os advogados que prestem os serviços descritos no inciso XIV do artigo 9º da lei de lavagem. Com a ampliação do âmbito dos antecedentes, torna-se mais importante refletir sobre a relação entre eles e o crime de lavagem de dinheiro. A proveniência delitiva não deve ser entendida sob uma ótica causalista, e sim em sua acepção jurídica e econômica

Biografía del autor/a

Carla Veríssimo de Carli

Mestre em Ciências Criminais pela PUCRS. Especialista em Crime Organizado, Corrupção e Terrorismo pela Universidade de Salamanca Doutoranda em Direito pela UFRGS. Doutoranda do Programa de Doctorado Estado de Derecho y Gobernanza Global da Universidade de Salamanca.

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Cómo citar

de Carli, C. V. (2014). Questões atuais sobre lavagem de dinheiro. Revista Eletrônica De Direito Penal, 2(1). Recuperado a partir de https://www.e-publicacoes.uerj.br/redpenal/article/view/14321

Número

Vol. 2 Núm. 1 (2014): Revista Eletrônica de Direito Penal

Sección

Artigos

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