Uma descoberta que reforça a tese da existência de cumplicidade na lavagem de dinheiro entre empresários marroquinos e seus homólogos estrangeiros. Os investigadores marroquinos baseiam-se em documentos contabilísticos dos últimos quatro anos. Também utilizam dados da direcção-geral dos impostos e da direcção das alfândegas. As fontes apontam que os passaportes dos presumidos culpados foram apreendidos pela polícia. Os gestores dessas empresas Shell não hesitaram em inflar seus lucros e pagar impostos para legalizar suas atividades ilícitas.
Bravo
por Anna toppes Ana (2019-08-07)
Uma descoberta que reforça a tese da existência de cumplicidade na lavagem de dinheiro entre empresários marroquinos e seus homólogos estrangeiros. Os investigadores marroquinos baseiam-se em documentos contabilísticos dos últimos quatro anos. Também utilizam dados da direcção-geral dos impostos e da direcção das alfândegas. As fontes apontam que os passaportes dos presumidos culpados foram apreendidos pela polícia. Os gestores dessas empresas Shell não hesitaram em inflar seus lucros e pagar impostos para legalizar suas atividades ilícitas.
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