O diário Assabah relata em sua quarta-feira 7 agosto edição que uma dessas empresas apresentou um balanço que gera um lucro de 875 milhões dirhams enquanto seu capital não excede 10 milhões dirhams. A empresa exporta produtos agrícolas para a Espanha para empresas pertencentes a espanhóis e marroquinos. Estes últimos pagam os seus bens a preços bem acima dos cobrados no mercado, transferindo o montante destas facturas para as contas da referida empresa domiciliada em Marrocos. Em contrapartida, este último importa matérias-primas, especialmente para a embalagem a preços igualmente elevados. Estas operações permitem-lhe transferir para Espanha as somas que recolheu cobrando por produtos agrícolas exportados.
Outra empresa de desenvolvimento imobiliário produz apartamentos de luxo que vende a preços exorbitantes para marroquinos que vivem no exterior, espanhóis e italianos. Estas operações permitem-lhe fazer grandes lucros, parte de que transfere a Spain pagando faturas para materiais de construção importados a preços elevados. A polícia investigou os chefes dessas empresas para verificar os documentos, a natureza de suas atividades e as de suas relações com seus parceiros estrangeiros. As investigações policiais iniciais revelaram que os chefes de duas das empresas estrangeiras estavam envolvidos em casos internacionais de tráfico de drogas.
Lavagens de dinheiro
por Anna toppes Ana (2019-08-07)
O diário Assabah relata em sua quarta-feira 7 agosto edição que uma dessas empresas apresentou um balanço que gera um lucro de 875 milhões dirhams enquanto seu capital não excede 10 milhões dirhams. A empresa exporta produtos agrícolas para a Espanha para empresas pertencentes a espanhóis e marroquinos. Estes últimos pagam os seus bens a preços bem acima dos cobrados no mercado, transferindo o montante destas facturas para as contas da referida empresa domiciliada em Marrocos. Em contrapartida, este último importa matérias-primas, especialmente para a embalagem a preços igualmente elevados. Estas operações permitem-lhe transferir para Espanha as somas que recolheu cobrando por produtos agrícolas exportados.
Outra empresa de desenvolvimento imobiliário produz apartamentos de luxo que vende a preços exorbitantes para marroquinos que vivem no exterior, espanhóis e italianos. Estas operações permitem-lhe fazer grandes lucros, parte de que transfere a Spain pagando faturas para materiais de construção importados a preços elevados. A polícia investigou os chefes dessas empresas para verificar os documentos, a natureza de suas atividades e as de suas relações com seus parceiros estrangeiros. As investigações policiais iniciais revelaram que os chefes de duas das empresas estrangeiras estavam envolvidos em casos internacionais de tráfico de drogas.
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